Elke werkdag bereikbaar via 033 433 72 17

Webinar Wwft inzamelingsactie Giro 555

Help je mee om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving?

Cursusinformatie

Alle handige informatie op een rijtje
Helaas, er zijn geen aankomende datums voor deze cursus.

Help je mee om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving? Volg het Wwft webinar voor € 100. Wij storten de volledige opbrengst naar Giro 555.

In dit webinar via MS Teams word je bijgepraat over de gevolgen van de Wwft. Let op dit is een verkort programma van de reguliere Workshop Wwft. Bij een aantal onderdelen wordt daarom korter stilgestaan.

  • uitleg van de wet en de wijzigingen
  • uitleg van de taken van het BFT en het FIU-NL
  • welke verplichtingen bestaan er voor de identificatie/verificatie  en melding van ongebruikelijke transacties?
  • hoe bepaal je een risicoprofiel?
  • welke indicatoren bestaan er met betrekking tot de meldplicht?
  • hoe is het toezicht en handhaving geregeld?
  • toelichting op de invoering van het UBO/register
  • praktische tips en tal van voorbeelden van witwassen en ongebruikelijke transacties

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus ben je weer helemaal op de hoogte van de stand van zaken rond de Wwft.

RB 2 algemene punten

 

Helaas, er zijn geen aankomende datums voor deze cursus.

Schrijf je nu in!

Schrijf je hier in voor de Webinar Wwft inzamelingsactie Giro 555 cursus. Heb je een account? Log dan eerst in.

Gerelateerde cursussen