Een accountantskantoor is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) beboet wegens het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het kantoor voerde geen verscherpt cliëntenonderzoek uit bij een risicovolle klant.
De oorspronkelijke boete van €265.000 werd na bezwaar verlaagd naar €18.900. Uiteindelijk bepaalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat een boete van €2.500 passend was. De rechtbank oordeelde dat het bewijs rechtmatig was verkregen en dat het BFT terecht handelde.
De zaak onderstreept het belang van zorgvuldige naleving van de Wwft-verplichtingen door financiële dienstverleners, waaronder het uitvoeren van het cliëntonderzoek valt.
Bron AccountancyVanmorgen.
