De lijst ‘gevaarlijke’ landen bestaat per 13 maart 2022 uit de volgende 25 landen (Engelse benaming): Afganistan, Barbados, Burkina Faso, Cambodja, Democratic People’s Republic of Korea, Cayman Islands, Haiti, Iran, Jamaica, Jordan, Mali, Marocco, Myanmar, Nicaraqua, Pakistan, Panama, Philippines, Senegal, Syria, South Sudan, Trinidad en Tobago, Yemen, Ugandu , Vanuatu en Zimbabwe.
Subjectieve indicator
Als een van uw relaties zaken doet met ondernemingen uit deze landen, dan ontstaat er een subjectieve indicator. U moet dan beoordelen of er hierdoor een verhoogd risico bestaat op witwassen of financieren van terrorisme.
Periodieke opleidingsverplichting accountancy
Heeft u de periodieke opleidingsverplichting zoals genoemd in artikel 35 Wwft geagendeerd? De opleidingsverplichting geldt voor (bijna) alle medewerkers van uw kantoor. Elke 3 jaar een incompany cursus voor het hele team organiseren is efficiënt en maakt dat het Wwft beleid binnen het kantoor weer eenduidig en up-to-date is.
