Wanneer verwacht het Bureau Financieel Toezicht (BFT) dat een instelling beschikt over een interne regeling voor het melden van een vermoeden van een missstand binnen de organisatie (o.g.v. art. 20a Wwft)? Eind januari heeft het BFT hierover op hun website gecommuniceerd.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Vanuit de Algemene Leidraad Wwft blijkt dat de wet aansluit bij de bepalingen in de Wet Huis voor klokkenluiders. In artikel 2 lid 1 van laatstgenoemde wet blijkt dat de regeling verplicht is bij instellingen met ten minste 50 medewerkers. Lid 3 van dit artikel geeft daarop alleen een uitzondering o.a. voor organisaties die opereren op het gebied van financiële diensten, producten en markten, het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering.
Ofwel: Wwft-instellingen zoals accountants- en administratiekantoren moeten ongeacht hun omvang deze meldingsregeling hebben.
Het BFT heeft na consultatie met andere Wwft-toezichthouders besloten een ondergrens van ten minste 10 medewerkers te hanteren. Dit betekent dat het BFT van Wwft-instellingen met tien of meer medewerkers verwacht dat zij een meldingsregeling hebben volgens artikel 20a Wwft. Voor instellingen met minder dan 10 werknemers is het dus niet verplicht.
Auxilium klokkenluidersmeldpuntservice
Auxilium-leden kunnen – na aanmelding – gratis gebruikmaken van onze klokkenluidersmeldpuntservice. We rekenen alleen de uren die wij maken als er bij ons een melding van een misstand is gedaan. Er zijn geen vaste jaarlijkse kosten verbonden aan deze service.
